Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовнефтегаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410056, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Сакко И Ванцетти, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403339302
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450011500
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00131-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4802; http://www.sng.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.01.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 7. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Саратовнефтегаз»: «ЗА» - 100% голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня: «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Саратовнефтегаз»:
«1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 21 февраля 2024 года в форме заочного голосования.
1.2. Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров Общества:
1. О распределении нераспределенной прибыли ПАО «Саратовнефтегаз» прошлых лет, в том числе выплате дивидендов.
1.3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества:
1.3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Саратовнефтегаз» в размере 2 500 019 450,44 рублей из нераспределенной прибыли ПАО «Саратовнефтегаз», полученной по итогам 2012 года.
1.3.2. Утвердить 04 марта 2024 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
1.3.3. Выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества осуществить из расчета 756,29 рублей на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию Общества в денежной форме, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера.
1.4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам:
- рекомендации Совета директоров ПАО «Саратовнефтегаз» по вопросу выплаты дивидендов, в том числе размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- бюллетень внеочередного общего собрания акционеров.
1.5. Определить, что владельцы всех привилегированных именных бездокументарных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
1.6. Утвердить 27 января 2024 года в качестве определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
1.7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно приложению №1, уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п.7.10. Устава Общества путем размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом Обществом для раскрытия информации (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4802), в срок не позднее 30 января 2024 года.
1.8. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, начиная с 01 февраля 2024 года с 10.00 до 16.00 (время местное) по следующим адресам:
- г.Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д.21;
- г.Саратов, пр-д 1-й Соколовогорский, зд.11, стр.1, тел. (8452) 39-34-00 доб.14-97, 11-25.
1.9. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению№2.
1.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению №3.
1.11. Направить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, бюллетень для голосования в срок не позднее 31 января 2024 года.
1.12. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 21 февраля 2024 года.
1.13. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе направить бюллетени для голосования почтовым отправлением по следующим почтовым адресам:
- 410056, Саратовская область, г.о. город Саратов, г.Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, д.21;
- 410038, Саратовская область, г.о. город Саратов, г. Саратов, пр-д 1-й Соколовогорский, зд.11, стр.1.
1.14. Возложить функции счетной комиссии, в соответствии со ст.7.20 Устава Общества, на Регистратора Общества – Акционерное общество «Сервис-Реестр» (АО «Сервис-Реестр»): 107045, Российская Федерация, г.Москва, ул. Сретенка, д.12.
1.15. Утвердить Секретарем Внеочередного общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров ПАО «Саратовнефтегаз» Бежанову Е.В.
1.16. Довести принятые решения и итоги голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.01.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Саратовнефтегаз» от 18.01.2024 № 782.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-00131-А, дата государственной регистрации 28.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006941705; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; акции привилегированные тип А; государственный регистрационный номер 2-02-00131-А, дата государственной регистрации 28.04.1993; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006941697; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.П. Девяткин
3.2. Дата 18.01.2024г.